證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-019
上海滬工焊接集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月16日以書面形式發(fā)出了關于召開公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議的通知，2020年4月28日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
1、審議通過《關于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度監(jiān)事會工作報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2020-021《2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于2019年度利潤分配預案的議案》
詳見公司公告2020-024《關于2019年度利潤分配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
4、審議通過《關于2019年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司公司披露的《2019年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
5、審議通過《關于2019年度財務決算和2020年度財務預算報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度財務決算和2020年度財務預算報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
6、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
詳見公司公告2020-026《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
7、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2020-027《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《關于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
詳見公司公告2020-028《關于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
9、審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
詳見公司公告2020-029《前次募集資金使用情況報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
10、審議通過《關于2020年第一季度報告及報告正文的議案》
詳見公司公告披露的《2020年第一季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司
2020年4月29日
