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證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2020-082

                                債券代碼：113593         債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

重要內(nèi)容提示：

• 募集資金終止項(xiàng)目名稱：標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)——產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
• 剩余募集資金用途：永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金
• 剩余募集資金金額：2293.76萬(wàn)元（包含截至2020年12月24日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月28日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，上海滬工非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)14,300萬(wàn)元的配套資金。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份合計(jì)6,090,289股，發(fā)行價(jià)格23.48元/股，共募集資金人民幣142,999,985.72元。上述募集資金扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)1,000,000.00元后已全部存放于募集資金專戶管理，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA12365號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司募集配套資金計(jì)劃投資項(xiàng)目如下：

單位：萬(wàn)元

二、本次終止募投項(xiàng)目的具體情況

（一）本次終止募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)及剩余情況

公司本次擬終止的募集資金投資項(xiàng)目為標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)，截至2020年12月24日，上述募集資金專戶儲(chǔ)存情況如下：

單位：元

截至2020年12月24日，上述項(xiàng)目募集資金的使用及剩余情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：利息為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額；實(shí)際轉(zhuǎn)出金額以出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)。

（二）本次終止募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

項(xiàng)目名稱：標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)——產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目

實(shí)施主體：河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司

實(shí)施進(jìn)度：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為2,865.80萬(wàn)元，擬使用募集資金投入2,800萬(wàn)元。截至目前，公司已使用募集資金投入382.54萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，尚需支付的尾款162.25萬(wàn)元，合計(jì)擬使用544.79萬(wàn)元。此外，鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司決定終止標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)——產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目。

三、本次終止募集資金投資項(xiàng)目募集資金剩余的主要原因

本次擬終止的募集資金投資項(xiàng)目為標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)——產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，主要包括建造檢測(cè)試驗(yàn)室及采購(gòu)相應(yīng)的產(chǎn)品檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司決定終止標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)——產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目。

為了提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，公司擬將終止項(xiàng)目的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

四、剩余募集資金的使用計(jì)劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將終止標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)形成的剩余募集資金2293.76萬(wàn)元（包含截至2020年12月24日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述補(bǔ)流資金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司承諾該部分補(bǔ)流資金在12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

待剩余募集資金轉(zhuǎn)出及將應(yīng)付尾款支付完畢后，上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷(xiāo)戶手續(xù)。專戶注銷(xiāo)后，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

五、本次終止募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

公司本次擬終止募集資金投資項(xiàng)目，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況作出的合理決策，避免了重復(fù)投資，有利于提高公司募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，不存在損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的利益。公司將根據(jù)實(shí)際情況，合理使用剩余募集資金，上述補(bǔ)流資金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司將上述募集資金投資項(xiàng)目終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力。因此，我們一致同意將此次募集資金投資項(xiàng)目終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司將上述募集資金投資項(xiàng)目終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項(xiàng)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意將此次募集資金投資項(xiàng)目終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

上海滬工終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)上海滬工第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。

綜上，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上海滬工終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年12月29日