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證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2021-068

債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月23日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，2021年11月24日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》

詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨(dú)立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告》（公告編號(hào)：2021-069）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》

詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2021-070）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-071）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月25日