證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-020
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆監(jiān)事會第八次會議的通知，2022年4月25日會議以通訊會議的方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項：
1、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度監(jiān)事會工作報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-021《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-022《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于2021年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年年度報告》及報告摘要（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度財務(wù)決算報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
2022年度監(jiān)事薪酬標準（稅前）如下：三名監(jiān)事年薪標準為30-40萬元。
公司監(jiān)事的薪酬將結(jié)合公司年度經(jīng)營管理指標的完成情況及工作范圍、職責要求、履職情況進行審核、考評確定。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-024《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-026《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財額度的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議通過《關(guān)于2022年第一季度報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-028《2022年第一季度報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
上海滬工焊接集團股份有限公司監(jiān)事會
2022年4月26日
